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Brief reprieve: On Pakistan and the terror financing watchdog

June 29, 2020

Pakistan has bought time, but it cannot back away from its commitments to the FATF
According to reports in Pakistan and India, the Financial Action Task Force, the global watchdog group, has decided to grant Pakistan and other countries on its watch list a three-month extension on fulfilling commitments, in view of the pandemic. Pakistan was placed on the grey list or “increased monitoring” list in June 2018, and given time until October 2019, in order to complete a 27-point action plan on countering terror finance and anti-money laundering. Failing that, it would be put on the black list of “high-risk jurisdictions” facing severe financial sanctions. This means that in effect, Pakistan will have had at least one extra year to meet its deadlines, despite the fact that it has only completed about 14 points so far. The remainder is still a tall order, and includes improving mechanisms to curb terror financing, amending laws to curb ‘Hawala’ transactions and placing sanctions against cash couriers who facilitate terror groups, completing the prosecution of groups banned by the UNSC, and converting madrassas run by them into formal schools. Each item demands more accountability by Pakistan on terror groups, as well as a shift within its ruling establishment on the benefits of allowing such groups to exist at all.
Despite this being Pakistan’s third stint on the FATF watch list (prior occasions were in 2008 and 2012-2015), there is little evidence that it has yet internalised that message. In a U.S. report on terrorism released last week, Pakistan remains a “safe haven” for most UN proscribed groups. The report also adds that its steps to prosecute certain leaders of JeM and LeT are inadequate. In the past year, Pakistan has pursued indictments against LeT leaders, but not on serious charges, and even 26/11 mastermind Hafiz Saeed has only been convicted for “being part of a banned terrorist outfit” and for “having illegal property”. Meanwhile, LeT operations commanders Zaki Ur Rehman Lakhvi, Sajid Mir, and JeM chief Masood Azhar appear to be at large. Pakistan Prime Minister Imran Khan’s reference in its Parliament to al-Qaeda founder Osama Bin Laden as a “martyr” underlines the establishment’s attitude to these groups. Pakistan’s failed attempt to have the UNSC designate four Indians as terrorists last week — it was vetoed by the U.S. — speaks to its lack of credibility on the issue. Pakistan is counting on its role in facilitating the Afghanistan peace deal by pushing Taliban leaders to participate in order to mitigate its troubles at the FATF, and with support from countries keen to conclude the Afghan deal, may even ensure a few more extensions for its government. Eventually, given the rigorous FATF action plan, and the combined pressure of countries in the group, Pakistan would do well to realise that only clear and consistent actions would free it from the commitments at the FATF. In any case, giving a free rein to terror groups cannot be in its own interest.

Important Vocabs:-

1.Watchdog (N)-One who serves as a guardian or protector against waste, loss, or illegal practices.

2.Money Laundering (N)-the process of making illegally-received money appear to be legally-received money.काले धन को वैध बनाना

3.A Tall Order (Phrase)-something that is very difficult to do.

4.Curb (V)-to control or restrain.रोक,नियंत्रण रखना

5.Facilitate (V)-make (an action or process) easy or easier.सुगम बनाना

6.Stint (N)-a period of time spent doing something.

7. Internalised(V)- incorporate (costs) as part of a pricing structure, especially social costs resulting from the manufacture and use of a product.

8.Indictments (N)-a formal statement of accusation.अभियोग

9.Vetoed (V)-refuse to accept or allow.अस्वीकार करना

10.Mitigate (V)-to reduce the harmful effects of something.कम करना

11.Rigorous (Adj)-thorough and careful.

संक्षिप्त विवरण: पाकिस्तान और आतंकी वित्तपोषण पर निगरानी

29 जून, 2020

पाकिस्तान ने समय खरीदा है, लेकिन वह एफएटीएफ के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हट सकता
पाकिस्तान और भारत में रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक निगरानी समूह, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने महामारी को देखते हुए पाकिस्तान और अन्य देशों को अपनी निगरानी सूची में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तीन महीने का विस्तार देने का फैसला किया है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट या "बढ़ी हुई निगरानी" सूची में रखा गया था, और अक्टूबर 2019 तक का समय दिया गया था, ताकि आतंक के वित्त और धन-शोधन रोधी कार्यों पर 27-सूत्रीय कार्य योजना को पूरा किया जा सके। असफल होने पर, इसे गंभीर वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करने वाले "उच्च जोखिम वाले न्यायालयों" की काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वास्तव में, पाकिस्तान को अपनी समय सीमा को पूरा करने के लिए कम से कम एक अतिरिक्त वर्ष होगा, इस तथ्य के बावजूद कि यह अब तक लगभग 14 अंक पूरा कर चुका है। शेष अभी भी एक लंबा आदेश है, और इसमें आतंक के वित्तपोषण को रोकने के लिए तंत्र में सुधार करना, 'हवाला' लेनदेन को रोकने के लिए कानूनों में संशोधन करना और नकद समूहों के खिलाफ प्रतिबंधों को शामिल करना है जो आतंकवादी समूहों की सुविधा प्रदान करते हैं, UNSC द्वारा प्रतिबंधित समूहों के अभियोजन को पूरा करते हैं, और मदरसों को परिवर्तित करते हैं। औपचारिक स्कूलों में उनके द्वारा। प्रत्येक आइटम पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी समूहों पर अधिक जवाबदेही की मांग करता है, साथ ही इस तरह के समूहों को मौजूद रहने की अनुमति देने के लाभों पर अपने शासक प्रतिष्ठान के भीतर एक बदलाव।
एफएटीएफ वॉच लिस्ट (2008 और 2012-2015 में पूर्व के मौके) पर पाकिस्तान का तीसरा पड़ाव होने के बावजूद, इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि इसने उस संदेश को अभी तक आंतरिक रूप दिया है। पिछले सप्ताह जारी आतंकवाद पर अमेरिकी रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र के सबसे अधिक सदस्यता वाले समूहों के लिए पाकिस्तान एक "सुरक्षित पनाहगाह" बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि JeM और LeT के कुछ नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए इसके कदम अपर्याप्त हैं। पिछले वर्ष में, पाकिस्तान ने लश्कर के नेताओं के खिलाफ अभियोग चलाया है, लेकिन गंभीर आरोपों पर नहीं, और यहां तक ​​कि 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को केवल "प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का हिस्सा" और "अवैध संपत्ति" के लिए दोषी ठहराया गया है। इस बीच, लश्कर के ऑपरेशन कमांडर जकी उर रहमान लखवी, साजिद मीर और जेएम प्रमुख मसूद अजहर बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को अपनी संसद में "शहीद" के रूप में संदर्भित किया, जो इन समूहों के लिए स्थापना के रवैये को रेखांकित करता है। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह यूएनएससी को चार भारतीयों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का विफल प्रयास किया था - यह अमेरिका द्वारा वीटो किया गया था - इस मुद्दे पर विश्वसनीयता की कमी की बात करता है। पाकिस्तान एफएटीएफ में अपनी परेशानियों को कम करने के लिए तालिबान नेताओं को भाग लेने के लिए अफगानिस्तान शांति समझौते की सुविधा देने में अपनी भूमिका पर भरोसा कर रहा है, और अफगान समझौते को समाप्त करने के इच्छुक देशों के समर्थन के साथ, अपनी सरकार के लिए कुछ और विस्तार सुनिश्चित कर सकता है। । आखिरकार, कठोर एफएटीएफ एक्शन प्लान और समूह के देशों के संयुक्त दबाव को देखते हुए, पाकिस्तान यह महसूस करने के लिए अच्छी तरह से करेगा कि केवल स्पष्ट और सुसंगत कार्रवाई उसे एफएटीएफ में प्रतिबद्धताओं से मुक्त करेगी। किसी भी मामले में, आतंकी समूहों को खुली छूट देना अपने हित में नहीं हो सकता है।